Экс-председатель общественной палаты Ижевска и по совместительству бывший руководитель финансовой компании «ГИД» Людмила Гуляшинова подозревается в легализации денежных средств, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.
Напомним, Людмилу Гуляшинову задержали по подозрению в хищении средств вкладчиков. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, расследуется уголовное дело. На данный момент известно, что ей продлили срок домашнего ареста на 2 месяца – до 7 февраля 2019 года включительно с сохранением ранее возложенных ограничений.
По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года она, являясь руководителем коммерческой организации, под предлогом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.
В ходе расследования выяснилось, что в январе 2017 года подозреваемая, используя часть похищенных средств, приобрела автомобиль «Ниссан-Мурано» стоимостью 1,8 млн рублей, который внесла в качестве вклада в уставной капитал одной из организаций.
В сентябре 2018 года подозреваемая вышла из состава организации, получив в качестве оплаты доли денежные средства на сумму 1,5 млн руб.
Теперь следственной частью возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Свежие комментарии