Вступил в законную силу приговор Индустриального районного суда в отношении ижевчанина, имеющего двойное гражданство - Российской Федерации и Германии. Мужчину обвиняли в легализации и отмывании денежных средств.
Выяснилось, что он выводил деньги юридических лиц, в том числе государственных учреждений и предприятий, из контролируемого в теневой оборот. Злоумышленник производил банковские операции по поручениям физических и юридических лиц, выдачу наличных средств с использованием коммерческих т.н. «технических» организаций, то есть не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности и не имеющих соответствующих лицензий.
С учетом признания подсудимым вины, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с конфискацией и обращением в доход государства имущества в размере около 2 млн рублей, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике.
Свежие комментарии