По словам Михайловой, доппроверки внесения наличных в банкоматы — это продолжение антифрод-инициативы, пишет iz.ru.
Напомним Банк России недавно призвал обратить особое внимание на антифрод-процедуру для контроля пополнения карт через банкоматы. Там пояснили, что жертвы мошенников часто таким образом пополняют карты злоумышленников.
Михайлова отметила, что закон № 167-ФЗ, называемый также «Законом об антифроде», контролирует безналичные расчеты. При этом мошенники все чаще уходят в наличную зону, она менее контролируется и слабо отслеживается.
Эксперт сообщила, что проверка будет вестись в отношении счета внесения, если антифрод-система считает такой платеж нетипичным. К такому выводу система может прийти, если на счет часто вносятся средства из разных регионов.
Свежие комментарии