Следователи окончили расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего мужчины, уроженца Республики Татарстан, в мошеннических действиях в отношении организаций и граждан, в изготовлении поддельных платежных поручений, а также в отмывании денег, полученных преступным путем.
Мужчина действовал под видом ИП, заключал с фирмами договоры на поставку нерудных стройматериалов на территории России.
Но не собирался никому ничего поставлять, да и возможностей для этого не имел.Зато мог получать предоплату за свои услуги, а затем с помощью поддельных платежных распоряжений переводил деньги на счет своей бывшей жены, а потом тратил на собственные интересы.
Следствие установило причастность мошенника к шести эпизодам обмана в отношении юридических и физических лиц по России, и 27 фактам изготовления поддельных платежек.
Сумма ущерба, причиненного компаниям, составляет 1,14 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Уголовное дело направлено в суд.
Свежие комментарии